金田B5：第十一届监事会第四次会议决议公告

金田实业（集团）股份有限公司第十一届监事会第四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况1.会议召开时间：

2024年

月

日2.会议召开地点：

深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区嘉宾路2018号深华商业大厦1909

3.会议召开方式：网络通讯4.发出监事会会议通知的时间和方式：

2024年

月

日以邮件方式发出5.会议主持人：华远兵6.召开情况合法合规性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《金田实业（集团）股份有限公司2024年半年度报告》

1.议案内容：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。详见公司同日披露的《金田实业（集团）股份有限公司2024年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

详见公司同日披露的《金田实业（集团）股份有限公司2024年半年度报告》。本议案不涉及回避的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-014

三、备查文件目录

金田实业（集团）股份有限公司

2024年

月

日