金田A3：2026年第一次职工代表大会决议公告

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金田实业(集团)股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

金田实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年第一次职工代 表大会于2026 年9 月15 日在深圳市罗湖区和平路1161 号泰山大厦3 楼会议室 召开,会议通知于2026 年9 月11 日以通讯方式发出。本次会议应到职工代表6 人,实到职工代表5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。

二、会议审议及表决情况

(一)审议通过《关于选举第十二届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会进行换届选举,公 司职工代表大会选举华远兵先生为公司第十二届监事会职工代表监事,与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第十二届监 事会,任期三年,自本次职工代表大会审议通过之日起生效。

华远兵先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的 情形,也不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果

同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录