ST国华：第十一届董事会2023年第二次临时会议决议公告

深圳国华网安科技股份有限公司第十一届董事会2023年第二次临时会议决议

公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2023年第二次临时会议于2023年5月24日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于2023年5月23日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事5名，实到5名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》

公司拟向深圳证券交易所提出撤销公司股票其他风险警示的申请，详见公司同日披露的《关于申请撤销公司股票其他风险警示的公告》（公告编号：2023-026）。

表决情况： 赞成 5票，反对0票，弃权0票。

全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司董 事 会二〇二三年五月二十五日