国华5：2026年第一次职工大会决议公告

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深圳国华网安科技股份有限公司

2026 年第一次职工大会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况。

1.会议召开时间:2026 年9 月9 日。

2.会议召开方式:√现场会议 口电子通讯会议.

3.会议召开地点:深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10 号翠林大厦12 层1201 会议室。

4.发出职工大会会议通知的时间和方式:2026 年9 月7 日以邮件方式发出。

5.会议主持人:阮旭里先生。

6.召开情况合法合规性说明:本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定,会议形成的决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席职工8 人,出席职工8 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第十二届监事会职工代表监事的议案》。

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,本次公司职工大会选举张雪妮女 士为公司第十二届监事会职工代表监事,与公司2026 年第二次临时股东会选举 产生的非职工代表监事共同组成公司第十二届监事会,任期自本次职工大会选举 通过之日起至第十二届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果:同意8 票;反对0 票;弃权0 票。

三、备查文件

1.2026 年第一次职工大会决议。

深圳国华网安科技股份有限公司

董事会

2026 年9 月10 日