星源3：2023年年度股东大会决议公告

证券代码：400211 证券简称：星源3 主办券商：长城证券 公告编号：2024-046

深圳世纪星源股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。

一、会议召开情况

1、会议日期

1.1现场会议时间：2024年10月30日（星期三）14:00。

1.2网络投票时间：2024年10月29日（星期二）15:00—2024年10月30日（星期三）15:00

1.3会议召集人：公司董事局

1.4会议主持人：公司董事局主席丁芃女士

1.5现场会议地点：深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所 1.6本次股东大会的召开，符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票股东及股东代理人共 16 人，代表股份数量为 179,648,388 股，占公司总股本1,058,536,842股的比例为

16.9714 %。其中，中小股东及股东代理人（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议人数共14 人，持有或代表的股数为 15,610,010 股，占公司总股份数量1,058,536,842股的比例为 1.4747 %。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份175,035,978 股，占公司股份总数1,058,536,842股的比例为 16.5357 %。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 10 人，代表股份数量为 4,612,410 股，占公司总股本1,058,536,842股的 0.4357 %。

公司12名董事、 4名监事、 4 名高级管理人员出席了会议，见证律师全程监督了本次会议（无法出席现场会议的部分董事、监事，以视频形式出席会议）。

三、议案表决情况

本次股东大会，以现场投票结合网络投票方式对以下议案进行表决：

1、审议通过关于《2023年年度董事局工作报告》的议案

同意 176,219,278股，占出席会议所有股东所持表决权98.0912％；

反对 2,743,110股，占出席会议所有股东所持表决权1.5269％；

弃权 686,000股，占出席会议所有股东所持表决权 0.3819％。

其中，中小股东投票情况：

同意 12,180,900股，占出席会议所有中小股东所持表决权78.0326％；

反对 2,743,110股，占出席会议所有中小股东所持表决权 17.5728％；

弃权 686,000股，占出席会议所有中小股东所持表决权 4.3946％。

2、审议通过关于《2023年度监事会工作报告》的议案

同意174,719,278股，占出席会议所有股东所持表决权 97.2562％；

反对 2,743,110股，占出席会议所有股东所持表决权1.5269％；

弃权 2,186,000股，占出席会议所有股东所持表决权 1.2168％。

其中，中小股东投票情况：

同意 10,680,900股，占出席会议所有中小股东所持表决权68.4234％；

反对 2,743,110股，占出席会议所有中小股东所持表决权 17.5728％；

弃权2,186,000股，占出席会议所有中小股东所持表决权 14.0038％。

3、审议通过关于《2023年年度报告全文及摘要》的议案

同意 176,219,278股，占出席会议所有股东所持表决权98.0912％；

反对 2,743,110股，占出席会议所有股东所持表决权 1.5269％；

弃权686,000股，占出席会议所有股东所持表决权 0.3819％。

其中，中小股东投票情况：

同意12,180,900股，占出席会议所有中小股东所持表决权78.0326％；反对 2,743,110 股，占出席会议所有中小股东所持表决权 17.5728％；弃权 686,000 股，占出席会议所有中小股东所持表决权4.3946％。

4、审议通过关于《2023年年度财务决算报告》的议案

同意173,293,278 股，占出席会议所有股东所持表决权 96.4625％；反对4,169,010 股，占出席会议所有股东所持表决权 2.3206％；弃权 2,186,000 股，占出席会议所有股东所持表决权1.2168％。其中，中小股东投票情况：

同意9,255,000 股，占出席会议所有中小股东所持表决权 59.2889％；反对 4,169,010 股，占出席会议所有中小股东所持表决权 26.7073％；弃权2,186,000 股，占出席会议所有中小股东所持表决权14.0038％。

5. 审议通过关于《2023年年度利润分配预案》的议案

同意 173,293,278 股，占出席会议所有股东所持表决权 96.4625％；反对 4,169,110股，占出席会议所有股东所持表决权 2.3207％；弃权 2,186,000股，占出席会议所有股东所持表决权 1.2168％。其中，中小股东投票情况：

同意 9,254,900股，占出席会议所有中小股东所持表决权59.2882％；反对 4,169,110股，占出席会议所有中小股东所持表决权 26.7079％；弃权 2,186,000股，占出席会议所有中小股东所持表决权 14.0038％。

6、审议通过关于《为全资及控股子公司借款提供担保》的议案同意 173,293,378 股，占出席会议所有股东所持表决权96.4625％；反对 4,169,010股，占出席会议所有股东所持表决权 2.3206％；弃权 2,186,000股，占出席会议所有股东所持表决权 1.2168％。其中，中小股东投票情况：

同意9,255,000股，占出席会议所有中小股东所持表决权 59.2889％；反对4,169,010股，占出席会议所有中小股东所持表决权 26.7073％；弃权2,186,000股，占出席会议所有中小股东所持表决权 14.0038％。

7、审议通过关于《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案同意174,719,278 股，占出席会议所有股东所持表决权97.2562％；反对 2,743,110股，占出席会议所有股东所持表决权1.5269％；

弃权 2,186,000股，占出席会议所有股东所持表决权1.2168％。其中，中小股东投票情况：

同意10,680,900股，占出席会议所有中小股东所持表决权68.4234％；反对2,743,110股，占出席会议所有中小股东所持表决权17.5728％；弃权2,186,000股，占出席会议所有中小股东所持表决权14.0038％。

8、审议通过关于《拟修改《公司章程》》的议案

同意177,519,288 股，占出席会议所有股东所持表决权98.8149％；反对1,443,100股，占出席会议所有股东所持表决权0.8033％；弃权 686,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.3819％。其中，中小股东投票情况：

同意 13,480,910 股，占出席会议所有中小股东所持表决权86.3607％；反对 1,443,100股，占出席会议所有中小股东所持表决权 9.2447％；弃权 686,000股，占出席会议所有中小股东所持表决权4.3946％。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东隆与律师事务所

2、律师姓名：陈一渔、蓝思琪

3、结论性意见：律师认为，公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜，符合法律、法规和规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会决议结果，合法有效。

五、备查文件

1、深圳世纪星源股份有限公司2023年年度股东大会决议；

2、广东隆与律师事务所关于深圳世纪星源股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳世纪星源股份有限公司董事局

2024年10月30日