深振业A：第十届董事会2024年第八次会议决议公告

股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2024-035债券代码：148280 债券简称：23振业01债券代码：148395 债券简称：23振业02

深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会2024年第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会2024年第八次会议于2024年7月15日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年7月11日以网络形式发出。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。

经认真审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，董事会同意聘任叶文峰先生任公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起3年（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于聘任公司高级管理人员的公告》）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，无需提交股东大会审议。

特此公告。

备查文件：第十届董事会2024年第八次会议决议

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会二○二四年七月十六日