深振业A：董事会决议公告

股票代码:000006

股票简称:深振业A

债券代码:148395

债券简称:23 振业02

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债券简称:26 振业01

深圳市振业(集团)股份有限公司

第十届董事会2026 年第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

深圳市振业(集团)股份有限公司第十届董事会2026 年第十次会议于2026 年6 月8 日以通讯表决方式召开,会议通知及文件于6 月5 日以网络方式送达各 董事。会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。经认真审议,会议表决 通过以下议案:

一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于制定<深圳 市振业(集团)股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》(详见 公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《深圳市振业(集团)股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度》)。

二、在全体董事回避表决的情况下,以0 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决 结果将《关于制定<深圳市振业(集团)股份有限公司董事2026 年度薪酬方案> 的议案》提交股东会审议(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《深 圳市振业(集团)股份有限公司2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》)。

三、在董事李伟、王增金、李普回避表决的情况下,以6 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过《关于制定<深圳市振业(集团)股份有限公司高级 管理人员2026 年度薪酬方案>的议案》 (详见公司同日在证监会指定信息披露平台 登载的《深圳市振业(集团)股份有限公司2026 年度董事、高级管理人员薪酬方 案》)。

四、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于董事会换届

暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》(详见公司同日在证监会指定信息披露 平台登载的《关于董事会拟换届选举的公告》)。

五、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于董事会换届 暨选举第十一届董事会独立董事的议案》(详见公司同日在证监会指定信息披露平 台登载的《关于董事会拟换届选举的公告》)。

六、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开2025 年度股东会的议案》:定于2026 年6 月30 日14:30 以现场表决与网络投票相结合 的方式召开2025年度股东会(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关 于召开2025 年度股东会的通知》)。

上述第一、二、三项议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026 年第 三次会议研究讨论通过,第四、五项议案已经公司第十届董事会提名委员会2026 年第二次会议研究讨论通过。

上述第一、二、四、五项议案将提交公司股东会审议,第三项议案将提交公 司股东会听取。

特此公告。

深圳市振业(集团)股份有限公司

董 事 会

二?二六年六月九日