深振业A：董事会决议公告

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债券代码:520109

股票简称:深振业A

债券简称:23 振业02

债券简称:26 振业01

深圳市振业(集团)股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

深圳市振业(集团)股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2026 年6 月30 日在深圳湾科技生态园11 栋A 座43 楼1 号会议室召开,会议通知及文件于 当日以现场方式送达各董事。会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人,公司高 级管理人员列席了会议。会议由董事宋扬先生主持,会议的召开符合有关法规及 《公司章程》的规定。经认真审议,会议表决通过以下议案:

一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第 十一届董事会董事长的议案》:选举董事宋扬先生为公司第十一届董事会董事长 (详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于董事会完成换届选举及 部分董事离任的公告》)。

二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举第十一 届董事会各专门委员会委员及相关主任委员的议案》(详见公司同日在证监会指定 信息披露平台登载的《关于董事会完成换届选举及部分董事离任的公告》)。

特此公告。

深圳市振业(集团)股份有限公司

董 事 会

二?二六年七月一日