深振业A：董事会决议公告

股票代码:000006

债券代码:520109

债券代码:520353

股票简称:深振业A

债券简称:26 振业01

债券简称:26 振业02

深圳市振业(集团)股份有限公司 第十一届董事会第四次会议(定期)决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

深圳市振业(集团)股份有限公司第十一届董事会第四次会议(定期)于2026 年8 月24 日在深圳湾科技生态园11 栋A 座43 楼1 号会议室召开,会议通知及文 件于2026 年8 月14 日以网络方式送达各董事。会议应出席董事9 人,实际出席 董事9 人,公司部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长宋扬先生主持,会 议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。经认真审议,会议表决通过以下 议案:

一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2026 年半年度 报告及摘要》(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2026 年半年度报 告》、《2026 年半年度报告摘要》)。

二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于2026 年半 年度计提资产减值准备的议案》(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的 《关于计提资产减值准备的公告》)。

特此公告。

深圳市振业(集团)股份有限公司

董 事 会

二?二六年八月二十六日