深振业A：第十一届董事会第七次会议决议暨聘任高级管理人员的公告

股票代码:000006

债券代码:520109

债券代码:520353

股票简称:深振业A

债券简称:26 振业01

债券简称:26 振业02

深圳市振业(集团)股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议暨聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

深圳市振业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第七 次会议于2026 年9 月18 日以通讯表决方式召开,会议通知及文件于9 月15 日以 网络方式送达各董事。会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。

经认真审议,会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关 于聘任公司副总裁的议案》:根据公司总裁李伟先生提名,并经公司董事会提名委 员会审查通过,第十一届董事会同意聘任刘哲女士(简历附后)任公司副总裁, 任期与第十一届董事会任期一致。

截至本公告披露之日刘哲女士未持有公司股票。

特此公告。

附件:刘哲女士简历

深圳市振业(集团)股份有限公司

董 事 会

二?二六年九月十九日

附件:刘哲女士简历

刘哲,女,1974 年出生,公共管理硕士,毕业于复旦大学公共管理专业。历 任深圳市市委办公厅机要局副主任科员、主任科员,深圳市建筑工务署政工人事 处主任科员、副处长,招标采购处副处长、调研员、处长,招标合约处处长,办 公室主任,信息科技处处长。2026 年9 月起任本公司副总裁、党委委员。

刘哲女士不存在在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得被提名、 担任高管的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高管的市场禁入措 施情况;不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高管情形;未与 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关 联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;截至目 前,未持有公司股票;经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象,不属于失信被 执行人;无其他需要披露的重要事项。