*ST全新：董事会对独立董事独立性评估的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到在任独立董事卞欢、李媛媛提交的《深圳市全新好股份有限公司独立董事关于独立性自查情况的报告》（下称“自查报告”），公司董事会对独立董事卞欢、李媛媛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查公司独立董事卞欢、李媛媛的任职情况及其签署的自查报告，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。在2023年度任职期间不存在违反独立董事独立性要求的情形。

深圳市全新好股份有限公司董 事 会2024年4月26日