全新好：董事会决议公告

深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会第十五次（临时）会议决议公告

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十五次（临时）会议于2024年10月30日上午10：00以通讯方式召开，会议通知于2024年10月25日以邮件的方式发出，应参加会议人数5人，实际参加会议5人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年第三季度报告》；

具体内容详见公司2024年10月31日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2024年第三季度报告》。

特此公告。

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会2024年10月30日