全新好：2026年第二次临时股东会决议公告

深圳市全新好股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次会议无否决提案的情况;

2、本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况和出席情况

1、召开情况

(1)召开时间

①现场会议时间为:2026年9月10日下午2:30

②网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2026年9月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的开始时间为2026年9月10日9:15,结束时间为2026年9 月10日15:00。

(2)现场会议召开地点:深圳市福田区福田街道深南中路3031号汉国城市 商业中心5507-09。

(3)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(4)会议召集人:公司第十三届董事会

(5)现场会议主持人:董事长何永户先生

(6)本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《关于加强 社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投 票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、出席情况

截至股权登记日(2026年9月3日)深圳证券交易所交易结束时,公司发行在

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(二)审议通过了《关于购买董责险的议案》,表决结果如下:

占出席会

占出席会

占出席会议

反对股数

代表股份数

同意股数

议有表决

弃权股

议有表决

有表决权股

权股份总

权股份总

数(股)

(股)

(股)

(股)

份总数比例

数比例

数比例

出席会议

有表决权

119,592,539 119,475,089 99.9018% 38,600 0.0323% 78,850 0.0659%

的全体股

东

其中:单独

或合计持

有公司5%

116,373,389 116,373,389 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

以上股份

的股东

单独或合

计持有公

司5% 以上

3,219,150 3,101,700 96.3515% 38,600 1.1991% 78,850 2.4494%

股份以外

的其他股

东

上述议案均获得出席股东会有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。 注:本公告部分合计数若与各明细数之和存在尾数差异,系四舍五入所致。 一以上同意通过。

三、律师出具的法律意见书结论性意见

1、律师事务所:国浩律师(重庆)事务所

2、律师姓名:刘天运、艾勇陶

3、结论性意见:

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,出席本次股东会的人员资格、召 集人资格合法有效,本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、深圳市全新好股份有限公司2026年第二次临时股东会决议;

2、国浩律师(重庆)事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市全新好股份有限公司

2026年9月10日