神州高铁：第十四届监事会第十五次会议决议公告

神州高铁技术股份有限公司第十四届监事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届监事会第十五次会议于2023年8月9日以通讯方式召开。会议通知于2023年8月1日以电子邮件方式送达。会议由公司监事会主席主持，监事会成员共3人，全体监事出席了会议。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、监事会会议审议情况

审议《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

经审核，监事会认为2022年度，公司依据《公司法》《公司章程》和《监事津贴制度》的规定向监事进行薪酬发放，外部监事津贴为每人每月10,000元；内部监事津贴为每人每月2,000元，公司对内部监事除发放监事津贴外，按照公司相关管理制度另行发放薪酬。监事会薪酬详见公司2022年度报告“第四节 公司治理-五、董事、监事和高级管理人员情况-3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。

关联监事萨殊利、高辉回避表决。鉴于监事回避表决人数超出监事会半数，一致同意提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意1票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、公司第十四届监事会第十五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司监事会

2023年8月11日