中国宝安：第十四届董事局第四十二次会议决议公告

中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局

第四十二次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

1、中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“本集团”）第

十四届董事局第四十二次会议的会议通知于2023年6月6日以电话、书面或邮件等方式发出。

2、本次会议于2023年6月9日以通讯方式召开。

3、会议应参与表决董事8人，实际参与表决8人。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事局会议审议情况

1、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》，公司拟定于2023年6月30日（星期五）召开公司2022年度股东大会，讨论审议第十四届董事局第三十九次、第四十二次会议和第十届监事会第十六次会议审议通过的需提交2022年度股东大会审议的相关议案。具体内容详见同日披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于下属子公司担保额度预计的议案》，未来12个月内控股子公司为公司合并报表范围内子公司提供担保的新增总额不超过118.49亿元，其中为资产负债率70%以下的子公司提供担保不超过75.61亿元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保不超过42.88亿元。具体内容详见同日披露的《关于下属子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2023-020）。本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇二三年六月十日