美丽生态：2023年第三次临时股东大会决议公告

深圳美丽生态股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开及出席情况

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三次临时股东大会（以下简称“股东大会”）于 2023年12月18日以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会的召集、召开和出席情况如下：

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间为：2023年12月18日下午2:30

2、网络投票时间为：2023年12月18日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年12月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2023年12月18日9:15—15:00。

3、现场会议召开地点：深圳市宝安中心区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座1701-1703室

4、会议召集人：本公司董事会

5、会议主持人：董事长陈飞霖

6、股权登记日：2023年12月11日

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《深圳美丽生态股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议总体情况：本公司股份总数为1,149,652,292股，本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共6人，代表股份389,947,454股，占公司股份总数的33.9187％。

（1）出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份389,786,254股，占公司股份总数的33.9047％；

（2）通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共3人，代表股份161,200股，占公司股份总数的0.0140％。

2、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，北京市君泽君（深圳）律师事务所指派律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：

1、审议通过《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》

表决情况：同意389,936,254股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对11,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意38,150,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9707％；反对11,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0293％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：该项议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所

（二）见证律师：韩蔚、刁雁蓉

（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2023年第三次临时股东大会决议；

2、北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳美丽生态股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2023年12月18日