美丽生态：第十一届董事会第十七次会议决议公告

深圳美丽生态股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议通知于2024年10月21日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月24日上午以通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事5人，实到董事5人，会议程序符合《公司法》《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于关联方减免公司控股子公司利息暨关联交易的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于关联方减免公司控股子公司利息暨关联交易的公告》（公告编号：2024-086）。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2024年10月24日