深物业A：董事会决议公告

董事会决议公告

一、会议召集、召开情况

本公司董事会于2023年4月24日以书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第18次会议的通知，会议于2023年4月27日下午14:30以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议由刘声向董事长主持。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高管列席了会议。

二、议案表决情况

（一）审议通过关于召开2022年度股东大会的议案

根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《章程》的有关规定，本公司拟定于2023年5月19日（周五）下午14:30在深圳市人民南路国贸大厦39层会议室召开公司2022年度股东大会。详见公司同日刊登于《证券时报》《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

议案表决结果如下：

9票赞成、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过公司2023年第一季度报告

详见公司同日刊登于《证券时报》《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

议案表决结果如下：

9票赞成、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司董 事 会2023年4月28日