深物业A：2023年第二次临时股东大会决议公告
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2023-40号
2023年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情况。
2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议：2023年12月28日（周四）下午14:30。网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月28日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月28日上午9:15至下午3：00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层
会议室。
3.召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司党委书记、董事长刘声向
6.通知情况：本公司分别于2023年12月13日、2023年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》、《关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告》。
7.本次股东大会由广东卓建律师事务所律师见证并为本次股
东大会出具了《法律意见书》，本次大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》等法律、规范及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1.出席股东大会的总体情况
出席本次大会的股东（代理人）13人、代表股份数341,329,279股，占公司有表决权总股份的57.2720%，其中：
出席现场会议的A 股股东（代理人）共3人，代表股份339,643,527股，占公司有表决权A股股份总数的64.2809%；B 股股东（代理人）共0人，代表股份0股，占公司B股有表决权总股份数的0%。
通过网络投票的A股股东（代理人）共9人，代表股份1,670,152股，占公司有表决权A 股股份总数的0.3161%；B股股东（代理人）共1人，代表股份15,600股，占公司B股有表决权总股份数的0.0231%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份1,876,752股，
占公司总股份的0.3149%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份191,000股，占公司总股份的0.0320%。
通过网络投票的股东10人，代表股份1,685,752股，占公司总股份的0.2829%。
3.公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人
员和见证律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
（一）总表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票表决的方式审议各项议题。表决结果如下：
1.审议通过了《关于公司扬州瘦西湖生态健康谷项目（GZ342、GZ399地块）后续开发的议案》
表决结果：获得通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| A股 | 341,095,479 | 99.9361 | 113,500 | 0.0333 | 104,700 | 0.0307 |
| B股 | 15,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 总 计 | 341,111,079 | 99.9361 | 113,500 | 0.0333 | 104,700 | 0.0307 |
2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
该项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
表决结果：获得通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| A股 | 339,696,327 | 99.5261 | 1,512,652 | 0.4432 | 104,700 | 0.0307 |
| B股 | 15,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 总 计 | 339,711,927 | 99.5262 | 1,512,652 | 0.4432 | 104,700 | 0.0307 |
3.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》该项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
表决结果：获得通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| A股 | 341,095,479 | 99.9361 | 113,500 | 0.0333 | 104,700 | 0.0307 |
| B股 | 15,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 总 计 | 341,111,079 | 99.9361 | 113,500 | 0.0333 | 104,700 | 0.0307 |
4.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
表决结果：获得通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| A股 | 339,696,327 | 99.5261 | 1,512,652 | 0.4432 | 104,700 | 0.0307 |
| B股 | 15,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 总 计 | 339,711,927 | 99.5262 | 1,512,652 | 0.4432 | 104,700 | 0.0307 |
5.审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
该项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
表决结果：获得通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| A股 | 341,095,479 | 99.9361 | 113,500 | 0.0333 | 104,700 | 0.0307 |
| B股 | 15,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 总 计 | 341,111,079 | 99.9361 | 113,500 | 0.0333 | 104,700 | 0.0307 |
6.审议通过了《关于修订<独立董事工作条例>的议案》
表决结果：获得通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| A股 | 339,696,327 | 99.5261 | 1,512,652 | 0.4432 | 104,700 | 0.0307 |
| B股 | 15,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 总 计 | 339,711,927 | 99.5262 | 1,512,652 | 0.4432 | 104,700 | 0.0307 |
7.审议通过了《关于修订、新订<年度会计师事务所选聘制度>等公司治理制度的议案》
各项子议案表决情况如下：
7.01 审议通过了《关于修订<年度会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：获得通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| A股 | 341,095,479 | 99.9361 | 113,500 | 0.0333 | 104,700 | 0.0307 |
| B股 | 15,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 总 计 | 341,111,079 | 99.9361 | 113,500 | 0.0333 | 104,700 | 0.0307 |
7.02 审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：获得通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| A股 | 341,095,479 | 99.9361 | 113,500 | 0.0333 | 104,700 | 0.0307 |
| B股 | 15,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 总 计 | 341,111,079 | 99.9361 | 113,500 | 0.0333 | 104,700 | 0.0307 |
7.03 审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决结果：获得通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| A股 | 341,089,879 | 99.9344 | 119,100 | 0.0349 | 104,700 | 0.0307 |
| B股 | 15,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 总 计 | 341,105,479 | 99.9344 | 119,100 | 0.0349 | 104,700 | 0.0307 |
7.04 审议通过了《关于修订<董事、监事年度薪酬管理暂
行办法>的议案》
表决结果：获得通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| A股 | 341,089,879 | 99.9344 | 119,100 | 0.0349 | 104,700 | 0.0307 |
| B股 | 15,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 总 计 | 341,105,479 | 99.9344 | 119,100 | 0.0349 | 104,700 | 0.0307 |
7.05 审议通过了《关于修订<未来三年（2023-2025年）股东回报规划>的议案》
表决结果：获得通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| A股 | 341,095,479 | 99.9361 | 113,500 | 0.0333 | 104,700 | 0.0307 |
| B股 | 15,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 总 计 | 341,111,079 | 99.9361 | 113,500 | 0.0333 | 104,700 | 0.0307 |
7.06 审议通过了《关于新订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决结果：获得通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| A股 | 341,095,479 | 99.9361 | 113,500 | 0.0333 | 104,700 | 0.0307 |
| B股 | 15,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 总 计 | 341,111,079 | 99.9361 | 113,500 | 0.0333 | 104,700 | 0.0307 |
（二）中小股东总表决情况
| 提案编号 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | ||
| 1.00 | 关于公司扬州瘦西湖生态健康谷项目（GZ342、GZ399地块）后续开发的议案 | 1,658,552 | 88.3735 | 113,500 | 6.0477 | 104,700 | 5.5788 |
| 2.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | 259,400 | 13.8218 | 1,512,652 | 80.5995 | 104,700 | 5.5788 |
| 3.00 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 1,658,552 | 88.3735 | 113,500 | 6.0477 | 104,700 | 5.5788 |
| 4.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 259,400 | 13.8218 | 1,512,652 | 80.5995 | 104,700 | 5.5788 |
| 5.00 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | 1,658,552 | 88.3735 | 113,500 | 6.0477 | 104,700 | 5.5788 |
| 6.00 | 关于修订《独立董事工作条例》的议案 | 259,400 | 13.8218 | 1,512,652 | 80.5995 | 104,700 | 5.5788 |
| 7.00 | 关于修订、新订《年度会计师事务所选聘制度》等公司治理制度的议案 | √ 作为投票对象的子议案数：（6） | |||||
| 7.01 | 关于修订《年度会计师事务所选聘制度》的议案 | 1,658,552 | 88.3735 | 113,500 | 6.0477 | 104,700 | 5.5788 |
| 7.02 | 关于修订《关联交易管理办法》的议案 | 1,658,552 | 88.3735 | 113,500 | 6.0477 | 104,700 | 5.5788 |
| 7.03 | 关于修订《对外担保管理办法》的议案 | 1,652,952 | 88.0751 | 119,100 | 6.3461 | 104,700 | 5.5788 |
| 7.04 | 关于修订《董事、监事年度薪酬管理暂行办法》的议案 | 1,652,952 | 88.0751 | 119,100 | 6.3461 | 104,700 | 5.5788 |
| 7.05 | 关于修订《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的议案 | 1,658,552 | 88.3735 | 113,500 | 6.0477 | 104,700 | 5.5788 |
| 7.06 | 关于新订《对外提供财务资助管理制度》的议案 | 1,658,552 | 88.3735 | 113,500 | 6.0477 | 104,700 | 5.5788 |
三、律师出具的法律意见书
1.律师事务所名称：广东卓建律师事务所
2.律师姓名：许鹏聪、程晓慧
3.结论性意见：
律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市物业发展（集团）股份有限公司二〇二三年第二次临时股东大会决
议》合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
2.广东卓建律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
董事会
2023年12月29日