深物业A：2023年度股东大会决议公告
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2024-16号
2023年度股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情况。
2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议：2024年4月19日（周五）下午14:30。网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月19日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月19日上午9:15至下午3：00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层
会议室。
3.召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司党委书记、董事长刘声向
6.通知情况：本公司分别于2024年3月30日、2024年4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023年度股东大会的通知》、《关于召开2023年度股东大会的提示性公告》。
7.本次股东大会由北京德恒（深圳)律师事务所律师见证并为
本次股东大会出具了《法律意见书》，本次大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、规范及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1.出席股东大会的总体情况
出席本次大会的股东（代理人）15人、代表股份数360,705,951股，占公司有表决权总股份的60.5233%，其中：
出席现场会议的A 股股东（代理人）共4人，代表股份357,688,429股，占公司有表决权A股股份总数的67.6961%；B 股股东（代理人）共1人，代表股份411,700股，占公司B股有表决权总股份数的0.6090%。
通过网络投票的A股股东（代理人）共6人，代表股份2,490,652股，占公司有表决权A 股股份总数的0.4714%；B股股东（代理人）共4人，代表股份115,170股，占公司B股有表决权总股份数的0.1704%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份19,523,124股，
占公司总股份的3.2758%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份16,917,302股，占公司总股份的2.8386%。
通过网络投票的股东10人，代表股份2,605,822股，占公司总股份的0.4372%。
3.公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人
员和见证律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
（一）总表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票表决的方式审议各项议题。表决结果如下：
1.审议通过了《2023年度董事会工作报告》
表决结果：获得通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| A股 | 360,037,581 | 99.9607 | 129,600 | 0.0360 | 11,900 | 0.0033 |
| B股 | 519,000 | 98.5063 | 7,870 | 1.4937 | 0 | 0.0000 |
| 总 计 | 360,556,581 | 99.9586 | 137,470 | 0.0381 | 11,900 | 0.0033 |
2.审议通过了《2023年度监事会工作报告》
表决结果：获得通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| A股 | 360,037,581 | 99.9607 | 129,600 | 0.0360 | 11,900 | 0.0033 |
| B股 | 519,000 | 98.5063 | 7,870 | 1.4937 | 0 | 0.0000 |
| 总 计 | 360,556,581 | 99.9586 | 137,470 | 0.0381 | 11,900 | 0.0033 |
3.审议通过了《2023年年度报告及摘要》
表决结果：获得通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| A股 | 360,037,581 | 99.9607 | 129,600 | 0.0360 | 11,900 | 0.0033 |
| B股 | 427,300 | 81.1016 | 99,570 | 18.8984 | 0 | 0.0000 |
| 总 计 | 360,464,881 | 99.9332 | 229,170 | 0.0635 | 11,900 | 0.0033 |
4.审议通过了《2023年度财务决算报告》
表决结果：获得通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| A股 | 359,937,581 | 99.9330 | 229,600 | 0.0637 | 11,900 | 0.0033 |
| B股 | 427,300 | 81.1016 | 99,570 | 18.8984 | 0 | 0.0000 |
| 总 计 | 360,364,881 | 99.9054 | 329,170 | 0.0913 | 11,900 | 0.0033 |
5.审议通过了《2024年度财务预算报告》
表决结果：获得通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| A股 | 360,049,481 | 99.9640 | 129,600 | 0.0360 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 519,000 | 98.5063 | 7,870 | 1.4937 | 0 | 0.0000 |
| 总 计 | 360,568,481 | 99.9619 | 137,470 | 0.0381 | 0 | 0.0000 |
6.审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
表决结果：获得通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| A股 | 359,949,481 | 99.9363 | 229,600 | 0.0637 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 519,000 | 98.5063 | 7,870 | 1.4937 | 0 | 0.0000 |
| 总 计 | 360,468,481 | 99.9342 | 237,470 | 0.0658 | 0 | 0.0000 |
7.审议通过了《关于2024年度综合授信融资额度的议案》
表决结果：获得通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| A股 | 360,049,481 | 99.9640 | 129,600 | 0.0360 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 519,000 | 98.5063 | 7,870 | 1.4937 | 0 | 0.0000 |
| 总 计 | 360,568,481 | 99.9619 | 137,470 | 0.0381 | 0 | 0.0000 |
8.审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》该项议案为关联交易事项，关联股东深圳市投资控股有限公司（持股数:303,144,937股）及深圳市国有股权经营管理有限公司（持股数:38,037,890股）均已回避表决。
表决结果：获得通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| A股 | 18,866,654 | 99.3178 | 129,600 | 0.6822 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 519,000 | 98.5063 | 7,870 | 1.4937 | 0 | 0.0000 |
| 总 计 | 19,385,654 | 99.2959 | 137,470 | 0.7041 | 0 | 0.0000 |
（二）中小股东总表决情况
| 提案编号 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | ||
| 6.00 | 关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 | 19,285,654 | 98.7836 | 237,470 | 1.2164 | 0 | 0.0000 |
| 7.00 | 关于2024年度综合授信融资额度的议案 | 19,385,654 | 99.2959 | 137,470 | 0.7041 | 0 | 0.0000 |
| 8.00 | 关于预计2024年度日常关联交易的议案 | 19,385,654 | 99.2959 | 137,470 | 0.7041 | 0 | 0.0000 |
三、律师出具的法律意见书
1.律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2.律师姓名：徐燕松、陈子寒
3.结论性意见：
律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
2.北京德恒（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
董事会2024年4月20日