深物业A：2024年第三次临时股东会决议公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2024-55号

2024年第三次临时股东会决议公告

特别提示：

1.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议情况。

2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

现场会议：2024年11月15日（周五）下午14:30。网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月15日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月15日上午9:15至下午3：00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层

会议室。

3.召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

4.召集人：公司董事会

5.主持人：公司党委书记、董事长刘声向

6.通知情况：本公司分别于2024年10月31日、2024年11月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年第三次临时股东会的通知》、《关于召开2024年第三次临时股东会的提示性公告》。

7.本次股东会由北京德恒（深圳）律师事务所律师见证并为本

次股东会出具了《法律意见书》，本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、规范及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1.出席股东会的总体情况

出席本次会议的股东（代理人）162人、代表股份数360,873,812股，占公司有表决权总股份的60.5514%，其中：

出席现场会议的A股股东（代理人）共3人，代表股份357,674,229股，占公司有表决权A股股份总数的67.6934%；B 股股东（代理人）共0人，代表股份0股，占公司B股有表决权总股份数的0%。

通过网络投票的A股股东（代理人）共157人，代表股份3,195,083股，占公司有表决权A 股股份总数的0.6047%；B股股东（代理人）共2人，代表股份4,500股，占公司B股有表决权总股份数的0.0067%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东160人，代表股份19,690,985股，

占公司总股份的3.3040%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份16,491,402股，占公司总股份的2.7671%。

通过网络投票的股东159人，代表股份3,199,583股，占公司总股份的0.5369%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席

了本次会议。

二、提案审议和表决情况

（一）总表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票表决的方式审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

表决结果：获得通过

表决情况：

（二）中小股东总表决情况

三、律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

2.律师姓名：陈子寒、张思敏

3.结论性意见：

律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，本次会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会

决议；

2.北京德恒（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

董事会

2024年11月16日