深物业A:第十届董事会第33次会议决议公告
董事会决议公告
一、会议召集、召开情况
本公司董事会于2025年3月7日以书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第33次会议的通知,会议于2025年3月12日上午9:00以通讯方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层会议室召开,会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
经过半数董事共同推举,会议由王航军董事主持。会议应到董事7人,实到董事7人。公司监事及高管列席了会议。
二、议案表决情况
审议通过关于推举董事王航军担任法定代表人的议案
公司于2025年2月19日召开第十届董事会第32次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于推举董事王航军履行法定代表人职责的议案》,并于2025年3月7日召开2025年第二次临时股东会,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现根据修改后的《公司章程》及企业登记管理要求,正式推举代表公司执行公司事务的董事、总经理王航军先生担任公司法定代表人,同时,为确保相关
工作顺利推进,授权公司行政管理部门办理相关工商变更登记手续。
议案表决结果如下:
7票赞成、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
深圳市物业发展(集团)股份有限公司董 事 会2025年3月13日
附件:公告原文