深物业A：2024年度股东会决议公告
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2025-27号
2024年度股东会决议公告
特别提示：
1.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议情况。
2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议：2025年4月18日（周五）下午14:30。网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月18日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月18日上午9:15至下午3：00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层
会议室。
3.召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：经公司半数以上董事共同推举，由公司董事王航军
先生主持本次股东会现场会议。
6.通知情况：本公司于2025年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年度股东会的通知》。
7.本次股东会由北京德恒（深圳）律师事务所律师见证并为本
次股东会出具了《法律意见书》，本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、规范及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1.出席股东会的总体情况
出席本次会议的股东（代理人）101人、代表股份数360,956,015股，占公司有表决权总股份的60.5652%，其中：
出席现场会议的A股股东（代理人）共4人，代表股份357,683,629股，占公司有表决权A股股份总数的67.6952%；B 股股东（代理人）共1人，代表股份139,770股，占公司B股有表决权总股份数的0.2067%。
通过网络投票的A股股东（代理人）共94人，代表股份3,010,436股，占公司有表决权A 股股份总数的0.5698%；B股股东（代理人）共2人，代表股份122,180股，占公司B股有表决权总股份数的0.1807%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东99人，代表股份19,773,188股，
占公司总股份的3.3178%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份16,640,572股，占公司总股份的2.7921%。
通过网络投票的股东96人，代表股份3,132,616股，占公司总股份的0.5256%。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席
了本次会议。
二、提案审议和表决情况
（一）总表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票表决的方式审议各项议题。表决结果如下：
1.审议通过了《2024年度董事会工作报告》
表决结果：获得通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| A股 | 360,097,165 | 99.8345 | 484,200 | 0.1342 | 112,700 | 0.0312 |
| B股 | 154,270 | 58.8929 | 107,680 | 41.1071 | 0 | 0.0000 |
| 总 计 | 360,251,435 | 99.8048 | 591,880 | 0.1640 | 112,700 | 0.0312 |
2.审议通过了《2024年度监事会工作报告》
表决结果：获得通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| A股 | 360,097,165 | 99.8345 | 484,200 | 0.1342 | 112,700 | 0.0312 |
| B股 | 154,270 | 58.8929 | 107,680 | 41.1071 | 0 | 0.0000 |
| 总 计 | 360,251,435 | 99.8048 | 591,880 | 0.1640 | 112,700 | 0.0312 |
3.审议通过了《2024年年度报告及摘要》
表决结果：获得通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| A股 | 360,097,165 | 99.8345 | 484,200 | 0.1342 | 112,700 | 0.0312 |
| B股 | 154,270 | 58.8929 | 107,680 | 41.1071 | 0 | 0.0000 |
| 总 计 | 360,251,435 | 99.8048 | 591,880 | 0.1640 | 112,700 | 0.0312 |
4.审议通过了《2024年度财务决算报告》
表决结果：获得通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| A股 | 360,102,265 | 99.8359 | 484,200 | 0.1342 | 107,600 | 0.0298 |
| B股 | 154,270 | 58.8929 | 107,680 | 41.1071 | 0 | 0.0000 |
| 总 计 | 360,256,535 | 99.8062 | 591,880 | 0.1640 | 107,600 | 0.0298 |
5.审议通过了《2025年度财务预算报告》
表决结果：获得通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| A股 | 360,114,165 | 99.8392 | 484,200 | 0.1342 | 95,700 | 0.0265 |
| B股 | 154,270 | 58.8929 | 107,680 | 41.1071 | 0 | 0.0000 |
| 总 计 | 360,268,435 | 99.8095 | 591,880 | 0.1640 | 95,700 | 0.0265 |
6.审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股
本的预案》表决结果：获得通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| A股 | 360,060,265 | 99.8243 | 631,000 | 0.1749 | 2,800 | 0.0008 |
| B股 | 154,270 | 58.8929 | 107,680 | 41.1071 | 0 | 0.0000 |
| 总 计 | 360,214,535 | 99.7946 | 738,680 | 0.2046 | 2,800 | 0.0008 |
7.审议通过了《关于2025年度综合授信融资额度的议案》
表决结果：获得通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| A股 | 360,114,365 | 99.8393 | 484,000 | 0.1342 | 95,700 | 0.0265 |
| B股 | 154,270 | 58.8929 | 107,680 | 41.1071 | 0 | 0.0000 |
| 总 计 | 360,268,635 | 99.8096 | 591,680 | 0.1639 | 95,700 | 0.0265 |
8.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：获得通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| A股 | 360,181,465 | 99.8579 | 484,200 | 0.1342 | 28,400 | 0.0079 |
| B股 | 154,270 | 58.8929 | 107,680 | 41.1071 | 0 | 0.0000 |
| 总 计 | 360,335,735 | 99.8282 | 591,880 | 0.1640 | 28,400 | 0.0079 |
9.审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果：获得通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| A股 | 360,121,265 | 99.8412 | 556,300 | 0.1542 | 16,500 | 0.0046 |
| B股 | 154,270 | 58.8929 | 107,680 | 41.1071 | 0 | 0.0000 |
| 总 计 | 360,275,535 | 99.8115 | 663,980 | 0.1840 | 16,500 | 0.0046 |
（二）中小股东总表决情况
| 提案编号 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | ||
| 6.00 | 关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 | 19,031,708 | 96.2501 | 738,680 | 3.7358 | 2,800 | 0.0142 |
| 7.00 | 关于2025年度综合授信融资额度的议案 | 19,085,808 | 96.5237 | 591,680 | 2.9923 | 95,700 | 0.4840 |
| 8.00 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 19,152,908 | 96.8630 | 591,880 | 2.9933 | 28,400 | 0.1436 |
| 9.00 | 关于调整独立董事津贴的议案 | 19,092,708 | 96.5586 | 663,980 | 3.3580 | 16,500 | 0.0834 |
三、律师出具的法律意见书
1.律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2.律师姓名：陈子寒、张思敏
3.结论性意见：
律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，本次会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会
决议；
2.北京德恒（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
董事会
2025年4月19日