深物业A：第十一届董事会第6次会议决议公告

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

第十一届董事会第6 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召集、召开情况

本公司董事会于2026 年4 月23 日以书面和电子邮件方式发出召 开第十一届董事会第6 次会议的通知,会议于2026 年4 月28 日上午 9:30 以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39 层会议室 召开,会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票 上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议由董事长唐小平主持。会议应到董事9 人,实到董事9 人。 公司高管列席了会议。

二、议案表决情况

(一)审议通过公司2026 年第一季度报告

详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《2026 年第一季度报告》。

议案表决结果如下:

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本事项已经公司审计、风险与合规管理委员会审议通过并同意提 交公司董事会审议。

(二)审议通过2026 年度重大风险评估报告

为规范公司的全面风险管理工作,建立规范、有效的风险控 制体系,提高风险防范能力,保证公司稳健运行、发展,公司围 绕战略及经营目标,以管理的各环节和经营过程中执行风险管理 的基本流程为抓手,建立健全企业全面风险防范机制,培育良好 的风险管理文化。现编制《2026 年度重大风险评估报告》,全 面回顾2025 年度企业重大风险防范与化解工作,并明确2026 年 度重大风险评估工作安排。

议案表决结果如下:

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本事项已经公司审计、风险与合规管理委员会审议通过并同意提 交公司董事会审议。

(三)审议通过2025 年度企业内控体系工作报告

根据相关工作要求,公司认真开展自查排查,系统梳理问题 和不足,确保各项工作取得实效,在此基础上编制《2025 年度 企业内控体系工作报告》,全面总结2025 年度内控体系建设与 监督工作情况,并明确2026 年内控体系建设与监督工作安排。

议案表决结果如下:

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本事项已经公司审计、风险与合规管理委员会审议通过并同意提 交公司董事会审议。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 董事会

2026 年4 月29 日