深物业A：2026年第一次临时股东会决议公告
深圳市物业发展（集团）股份有限公司证券代码：000011200011股票简称：深物业A深物业B编号：2026-22号
2026年第一次临时股东会决议公告
特别提示：
1.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议情况。
2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议：2026年6月29日（周一）14:30。网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月29日9：15-9：25，9：30-11：30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年6月29日9:15至15：00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层会议室。
3.召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司党委书记、董事长唐小平
6.通知情况：本公司于2026年
月
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2026年第一次临时股
东会的通知》。
7.本次股东会由北京德恒（深圳）律师事务所律师见证并为本次股东会出具了《法律意见书》，本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、规范及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1.出席股东会的总体情况
出席本次会议的股东（代理人）83人、代表股份360,965,266股，占公司有表决权总股份的60.5668%，其中：
出席现场会议的A股股东（代理人）共
人，代表股份357,674,229股，占公司有表决权A股股份总数的67.6934%；B股股东（代理人）共0人，代表股份0股，占公司B股有表决权总股份数的0%。
通过网络投票的A股股东（代理人）共78人，代表股份3,270,237股，占公司有表决权A股股份总数的0.6189%；B股股东（代理人）共
人，代表股份20,800股，占公司B股有表决权总股份数的0.0308%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东
人，代表股份19,782,439股，占公司总股份的3.3193%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份16,491,402股，占公司总股份的
2.7671%。
通过网络投票的股东80人，代表股份3,291,037股，占公司总股份的0.5522%。
3.公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
（一）总表决情况本次股东会采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票表决的方式审议各项议题。表决结果如下：
1.审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》表决结果：获得通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| A股 | 358,182,230 | 99.2347 | 2,654,536 | 0.7354 | 107,700 | 0.0298 |
| B股 | 0 | 0.0000 | 20,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |
| 总计 | 358,182,230 | 99.2290 | 2,675,336 | 0.7412 | 107,700 | 0.0298 |
2.审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：获得通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| A股 | 360,101,566 | 99.7665 | 735,200 | 0.2037 | 107,700 | 0.0298 |
| B股 | 0 | 0.0000 | 20,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |
| 总计 | 360,101,566 | 99.7607 | 756,000 | 0.2094 | 107,700 | 0.0298 |
3.审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：获得通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| A股 | 360,091,966 | 99.7638 | 744,800 | 0.2063 | 107,700 | 0.0298 |
| B股 | 0 | 0.0000 | 20,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |
| 总计 | 360,091,966 | 99.7581 | 765,600 | 0.2121 | 107,700 | 0.0298 |
4.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》表决结果：获得通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| A股 | 360,051,966 | 99.7527 | 814,100 | 0.2255 | 78,400 | 0.0217 |
| B股 | 5,500 | 26.4423 | 15,300 | 73.5577 | 0 | 0.0000 |
| 总计 | 360,057,466 | 99.7485 | 829,400 | 0.2298 | 78,400 | 0.0217 |
（二）中小股东总表决情况
| 提案编号 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | ||
| 2.00 | 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 18,918,739 | 95.6340 | 756,000 | 3.8216 | 107,700 | 0.5444 |
| 3.00 | 关于2026年度董事薪酬方案的议案 | 18,909,139 | 95.5855 | 765,600 | 3.8701 | 107,700 | 0.5444 |
| 4.00 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 18,874,639 | 95.4111 | 829,400 | 4.1926 | 78,400 | 0.3963 |
三、律师出具的法律意见书
1.律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2.律师姓名：陈旭光、张畅
3.结论性意见：
律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、现场出席、列席本次股东会的人员以及本次股东会的召集人的主体资格、本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.北京德恒（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
董事会2026年6月30日