R石化B1：2025年第一次临时股东大会决议公告

深圳石化工业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年3月12日

2.会议召开地点：深圳市福田区新闻大厦2705

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：鲁胜利

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数164,549,903股，占公司有表决权股份总数的54.24%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席3人；

2.公司在任监事3人，列席0人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-004

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于变更公司注册地址及拟修订<公司章程>》的议案

1.议案内容

因公司战略发展需要，拟变更注册地址，由“深圳市福田区深南中路新城大厦西座第3层303”变更为“深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6023号耀华创建大厦1110C2”。故相应修订《公司章程》部分条款，具体内容如下：

修订条款对照：

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果： 普通股同意股数 164,549,903 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情况。

三、备查文件目录

深圳石化工业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议

深圳石化工业集团股份有限公司

董事会2025年3月12日