R石化B1：关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告
公告编号：2026-006证券代码：420032 证券简称：R石化B1 主办券商：国信证券
深圳石化工业集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为2026年第一次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合《公司法》及《深圳石化工业集团股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
京基一百大厦41楼会议室
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票的表决方式。
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2026年4月16日上午10：00。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 420032 | R石化B1 | 2026年4月13日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
| 议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| 普通股股东 | ||
| 累积投票议案：选举董事、监事 | ||
| 1 | 非独立董事选举 | 应选人数5人 |
| 1.1 | 非独立董事鲁桂芳 | √ |
| 1.2 | 非独立董事鲁胜利 | √ |
| 1.3 | 非独立董事周莉莉 | √ |
| 1.4 | 非独立董事金波 | √ |
| 1.5 | 非独立董事王欧欣 | √ |
| 2 | 监事选举 | 应选人数2人 |
| 2.1 | 监事李红 | √ |
| 2.2 | 监事霍凤芹 | √ |
上述议案详见同日发布的公告2026-001，2026-003.
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。
2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证:法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
（二）登记时间：2026年4月15日上午10点
（三）登记地点：京基一百大厦41楼
四、其他
（一）会议联系方式：鲁桂芳 13902976657
（二）会议费用：自费
五、备查文件
深圳石化工业集团股份有限公司董事会
2026年4月1日
附件：
授权委托书授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。