沙河股份：第十一届董事会第二十二次会议决议公告

沙河实业股份有限公司

第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

沙河实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第 二十二次会议通知于2026 年6 月1 日分别以专人送达、电子邮件或传 真等方式发出, 会议于2026 年6 月11 日以通讯表决方式召开。应参 加表决董事7 人,实际参与表决董事7 人。

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.以7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过了《关于修订< 沙河股份董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《沙河实业 股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

2.以7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过了《关于召开公 司2026 年第三次临时股东会的议案》

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 公司2026 年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-034)。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会

2026 年6 月11 日