R中浩A1：关于收到民事判决书的补充说明公告

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深圳中浩(集团)股份有限公司

关于收到《民事判决书》的补充说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

深圳中浩(集团)股份有限公司(以下简称"公司"、"深中浩")于近日在全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露 了《关于收到民事判决书的公告》(公告编号:2026-005),现就相关事项补 充说明如下X

一、案件背景

2024 年9 月5 日Y深中浩召开了临时股东大会Y选举产生了公司第九届董 事会非独立董事和独立董事。同日,该次股东大会选举产生的第九届董事会召开 第一次会议,推选了公司董事长和高级管理人员。公司已于2024年9月5日对 该次股东大会决议及董事会决议进行了公告。

二、法院审理情况

深圳市龙岗区人民法院一审判决(原告:深圳市元维财富投资管理有限公司; 被告:深圳中浩(集团)股份有限公司;第三人:北京中融金投资基金管理有 限公司):撤销2024年9月5日临时股东大会决议及第九届董事会第一次会议 决议。

深中浩不服一审判决,提起上诉。深圳市中级人民法院二审判决(上诉人: 深圳中浩(集团)股份有限公司;被上诉人:深圳市元维财富投资管理有限公司; 原审第三人:北京中融金鼎投资基金管理有限公司):驳回上诉,维持原判。

三、本次判决对公司的影响及其他说明

本次判决对公司治理结构无影响Y公司现任第九届董事会系依据公司2025 年11 月15 日召开的2025 年第一次临时股东大会合法选举产生Y选举产生了宿 南南女士、王德文先生、范文广先生、王一涵女士和苏冰女士为非独立董事,选

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举产生了李延先生、孙晓蓓女士和田泽众先生为独立董事,共同组成公司第九届 董事会,第九届董事会第一次会议选举了宿南南为董事长。公司现任第九届监事 会系依据公司2024 年12 月5 日召开的2024 年第二次临时股东大会选举产生Y 选举产生了谢萍女士和罗立先生为公司监事Y与职工代表大会选举的职工代表监 事孔德伟先生共同组成公司第九届监事会Y第九届监事会第一次会议选举了监事 会主席。

公司三会运作正常Y董监高履职正常Y公司发布的信息以在全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上刊登的公告为准, 敬请投资者审慎决策并注意投资风险。

四、备查文件

深圳市龙岗区人民法院(2025)粤0307民初18629号《民事判决书》;

深圳市中级人民法院(2026)粤03民终25186号《民事判决书》。

特此公告。

深圳中浩(集团)股份有限公司

董事会

2026 年7 月29 日