深康佳A：关于延长东方佳康产业并购基金存续期限的公告

康佳集团股份有限公司关于延长东方佳康产业并购基金存续期限的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基金情况概述

康佳集团股份有限公司（简称“本公司”）于2018年4月16日（星期一）召开了第八届董事局第四十一次会议，审议通过了《关于发起成立东方康佳产业并购基金的议案》，同意本公司的全资子公司深圳康佳投资控股有限公司（简称“康佳投控公司”）出资不超过5亿元作为有限合伙人与合作方发起成立规模不超过10.01亿元的产业并购基金。具体内容请见本公司于2018年4月18日披露的《关于发起成立产业并购基金的公告》（公告编号：2018-25）。

2018年7月11日，东方康佳一号（珠海）私募股权投资基金（有限合伙）（简称“基金”，2023年5月更名为东方佳康一号（珠海）私募股权投资基金（有限合伙））正式成立，其中康佳投控公司、深圳前海东方创业金融控股有限公司（中国东方资产管理（国际）控股有限公司的全资子公司）作为有限合伙人各认缴出资5亿元，东方汇佳（珠海）资产管理有限公司（简称“东方汇佳公司”）作为普通合伙人实缴出资100万元，并担任基金管理人。基金于2018年9月5日在中国证券投资基金业协会完成备案，具备投资条件。基金合伙期和存续期为5年（即合伙期为2023年7月11日到期，存续期为2023年9月4日到期）。

本公司董事局于2020年6月23日（星期二）召开了第九届董事局第二十九次会议，会议审议通过了《关于东方康佳一号基金投资期延长的议案》，同意基金在经营期限不变的前提下，将投资期延长1年，即投资期由2年变更为3年，退出期由3年变更为2年。具体内容请见本公司于2020年6月24日披露的《关于延长东方康佳产业并购基金投资期限的公告》（公告编号：2020-60）。

截至目前，康佳投控公司合计支付基金认缴款48,734.4万元，已收回资金15,233.58万元。基金投资了江西省亚华电子材料有限公司、深圳震有科技股份有限公司、深圳国人科技股份有限公司等企业，部分投资项目尚未退出。

二、关于延长基金存续期的说明

根据基金整体运作情况，为实现各合伙人的利益最大化，基金管理人东方汇佳

公司提请基金的合伙期限延长3年，基金的存续期限延长不超过3年。延长期限内，基金不收取管理费，也不再进行任何投资。本公司董事局于2023年7月10日（星期一）召开了第十届董事局第十四次会议，会议审议通过了《关于东方佳康一号基金存续期延长的议案》，同意基金的合伙期限延长3年，基金的存续期限延长不超过3年，延长期内不收取管理费。会议要求在延长的合伙期限内，基金不再进行任何投资。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本次延长基金存续期不需要提交本公司股东大会审议。本次延长基金存续期不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要经过有关部门批准。

三、对本公司的影响

（一）本次延长基金存续期限符合基金的实际运作情况，有利于寻求更加合适的时机和方式退出已投资项目，保障本公司权益，不会对本公司当期业绩产生重大影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

（二）截至目前，基金整体运营情况良好，获得较好的投资收益。本公司将密切关注基金已投项目的退出情况，但由于政策、市场等风险的客观存在，无法完全规避投资风险，敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

第十届董事局第十四次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司董 事 局二○二三年七月十日