深中华A：第十一届董事会第二十六次(临时)会议决议公告
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
第十一届董事会第二十六次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本公司第十一届董事会于2026 年6 月1 日以电子邮件的方式向全体董事发出 了召开第二十六次(临时)会议的通知。会议于2026 年6 月4 日以通讯表决的方 式召开。本届董事会现任董事九人,实际参与表决董事九人。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
会议以赞成9 票,反对0 票,弃权0 票审议通过了《关于修订<董事、高级管 理人员薪酬管理制度> 的议案》,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司薪酬与考核委员会事前审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
2、《关于公司2026 年度董事薪酬方案的议案》
根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定,结合公司经营规 模,并参照地区、行业薪酬水平等实际情况,公司制定了2026 年度公司董事薪酬 方案。
本议案涉及董事薪酬或津贴,基于谨慎性原则,在审议相关子议案时关联董事 需回避表决,本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过,具体如下:
(1)以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于董事长王胜洪先生薪 酬的议案》;关联董事王胜洪先生及关联人王国祥先生已回避表决。
(2)以8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于董事李海先生薪酬的 议案》;关联董事李海先生已回避表决。
(3)以8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于董事孙龙龙先生薪酬 的议案》;关联董事孙龙龙先生已回避表决。
(4)以8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于董事姚正旺先生薪酬 的议案》;关联董事姚正旺先生已回避表决。
(5)以8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于董事袁康先生薪酬的 议案》;关联董事袁康先生已回避表决。
(6)以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于董事王国祥先生薪酬 的议案》;关联董事王国祥先生及关联人王胜洪先生已回避表决。
(7)以8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于董事詹奇勇先生薪酬 的议案》;关联董事詹奇勇先生已回避表决。
(8)以8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于董事郭秋泉先生薪酬 的议案》;关联董事郭秋泉先生已回避表决。
(9)以8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于董事袁庆辉先生薪酬 的议案》;关联董事袁庆辉先生已回避表决。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026 年度 董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经公司薪酬与考核委员会事前审议通过,关联委员均已回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
3、《关于公司2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定,结合公司经营规 模,并参照地区、行业薪酬水平等实际情况,公司制定了2026 年度公司高级管理 人员薪酬方案。
本议案涉及高级管理人员薪酬或津贴,基于谨慎性原则,在审议相关子议案时 关联董事需回避表决,本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过,具体如下:
(1)以8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于总裁李海先生薪酬的 议案》;关联董事李海先生已回避表决。
(2)以8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于财务总监、董事会秘 书孙龙龙先生薪酬的议案》;关联董事孙龙龙先生已回避表决。
本议案已经公司薪酬与考核委员会事前审议通过,关联委员均已回避表决。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026 年度 董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
4、《关于召开2025 年度股东会的议案》
会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于召开2025 年度股东 会的议案》:公司定于2026 年6 月26 日(星期五)下午14:30 在深圳市罗湖区翠 竹街道贝丽北路89 号水贝金座大厦8 楼会议室召开公司2025 年度股东会,会议表 决采用现场与网络投票相结合的方式。详情请见于2026 年6 月5 日刊载于巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025 年度股东会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
董 事 会
2026 年6 月4 日