R神城B1：2023年度监事会工作报告

2023年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行监督职责，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，现将监事会2023年主要工作内容汇报如下：

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开会议2次，具体如下：

（一）2023年9月25日，公司召开第九届监事会第三次会议，审议通过了《2022年度财务决算报告》、《2022年度监事会工作报告》、《2022年年度报告全文及摘要》、《2022年度利润分配预案》、《关于2022年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》、《2022年度内部控制自我评价报告》、《关于<董事会关于2022年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明>意见的议案》、《董事会关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2023年第一季度报告》、《2023年半年度报告全文及摘要》、《董事会关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（二）2023年11月28日，公司召开第九届监事会第四次会议，审议通过了《2023年第三季度报告》。

2023年度，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，参与了公司重大决策的讨论，依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。

二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用和管理、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司的有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，公司严格依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规和制度进行规范运作。公司董事、经理和其他高级管理人员在2023年工作中，严格遵守有关法律、法规及制度，勤勉尽职，保持了公司业务的持续发展。

（二）检查公司财务情况监事会成员认真听取了公司财务负责人的专项汇报，通过审议公司定期报告、审查会计师事务所审计报告等方式，对2023年度公司财务状况、财务管理、经营成果等情况进行了检查和监督。

（三）对公司募集资金存放和使用情况的意见报告期内，监事会检查了公司募集资金的使用与存放管理情况，监事会认为：

公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，审议募集资金相关事项的决策程序合法合规。

（四）对内部控制评价报告的意见监事会对公司2023年度内部控制的自我评价报告、内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已经根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律法规和规范性规定建立了内部控制体系，但是，在内部控制在执行过程中确实存在一定缺陷，为加强内控管理，2023年度，公司加强了制度流程的落实和管控，优化公司治理结构，强化公司内部审计工作，加强证券法律法规的学习，完善业务流程的控制，并严格按照监管规则和公司制度进行相关事项的运作和管理，内部控制管理体系得到了一定提升。监事会将认真履行职责，继续监督董事会、经营层履职情况，持续关注公司内部控制效果，切实维护公司和全体股东利益。

（五）关于公司计提资产减值准备经审核，公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司截至2023年12月31日的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

三、2024年度监事会工作计划2024年度，监事会将严格按照《公司法》和《公司章程》的相关规定和要

求，加强学习，认真履行自己的职责，紧紧围绕公司发展战略目标，加大对经营管理活动的监管力度，加强对公司董事、经理及高级管理人员履职情况的监督，有效防范和降低公司风险，促进公司法人治理结构的完善和规范运作，切实维护公司和全体股东的利益。

神州长城股份有限公司监事会

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