深粮控股：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2023-11
深圳市深粮控股股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、 2022年年度股东大会召开时间
现场会议召开时间：2023年5月17日下午3:30。网络投票时间为：2023年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月17日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2023年5月17日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年5月17日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：深圳市深粮控股股份有限公司董事会。
5、现场会议主持人：由半数以上董事共同推举的董事胡翔海先生主持。
6、会议通知等相关文件刊登在2023年4月26日的《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网上。
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席本次大会的股东及股东授权代表共8人，代表股份831,337,552股，占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的72.1312%,全部为A股股东。
2、出席现场股东大会的情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共2人，代表股份830,069,547股，占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的
72.0212%。
3、通过网络投票的情况
通过网络投票的股东共6人，代表股份1,268,005股，占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的0.1100％。
经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
4、中小股东出席的总体情况
出席本次大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权代表共6人，代表股份1,268,005股，占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的0.1100%。
公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表决：
1、审议通过了《公司2022年年度报告》及其摘要
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数831,273,952股，占
出席大会有表决权股份总数的99.9924%；反对股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数63,600股，占出席大会有表决权股份总数的0.0077%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,204,405股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
94.9842%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权63,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.0158%。
2、审议通过了《公司董事会2022年度工作报告》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数831,273,852股，占出席大会有表决权股份总数的99.9923%；反对股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数63,700股，占出席大会有表决权股份总数的0.0077%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,204,305股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
94.9764%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权63,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.0236%。
3、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数831,273,952股，占出席大会有表决权股份总数的99.9924%；反对股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数63,600股，占出席大会有表决权股份总数的0.0077%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同
意1,204,405股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
94.9842%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权63,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.0158%。
4、审议通过了《公司2022年度权益分派预案》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数831,337,552股，占出席大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,268,005股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过了《公司2022年度监事会报告》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数831,273,952股，占出席大会有表决权股份总数的99.9924%；反对股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数63,600股，占出席大会有表决权股份总数的0.0077%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,204,405股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
94.9842%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权63,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.0158%。
6、审议通过了《关于公司2022年度董事及监事薪酬的议案》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数831,332,452股，占出席大会有表决权股份总数的99.9994%；反对股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数5,100股，占出席大会有表决权股份总数的0.0006%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,262,905股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.5978%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权5,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4022%。
五、法律意见
北京中银（深圳）律师事务所的朱耀龙律师、陈玉青律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、《公司2022年年度股东大会决议》；
2、《北京中银（深圳）律师事务所关于公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司董 事 会二〇二三年五月十八日