深粮控股：第十届董事会第三十一次会议决议公告

深圳市深粮控股股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议于2023年9月20日下午3:00在深圳市福田区福虹路9号世贸广场以现场加通讯的方式召开。会议通知于2023年9月15日以电子邮件形式发出。会议应到董事6名，实到董事6名，其中董事卢雨禾女士、独立董事赵如冰先生、独立董事毕为民女士以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由半数以上董事共同推举董事胡翔海先生主持。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）《关于公开挂牌转让武汉佳成生物制品有限公司51%股权及债权的议案》

1.同意以公开挂牌方式转让武汉佳成生物制品有限公司51%股权及债权的方案。

2.同意在深圳联合产权交易所开展公开挂牌转让工作，并办理相关手续。

同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

（二）《公司工程项目管理制度》及其管理办法

同意公司修订的《公司工程项目管理制度》及该制度下的《工程招标采购管理办法》《工程造价管理办法》《工程变更管理办法》。

同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

三、备查文件

（一）《公司第十届董事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司董 事 会二〇二三年九月二十一日