深粮控股：第十一届董事会第二十三次会议决议公告

深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市深粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会 第二十三次会议于2026 年3 月31 日(星期二)上午9:30 在深圳市福田 区福虹路9 号世贸广场A 座13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。 会议通知于2026 年3 月27 日以电子邮件形式发出。会议应到董事8 名, 实到董事8 名,其中董事古成先生、董事张国元先生、独立董事张生先 生以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志 楷先生主持。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决,通过了以下议案:

(一)《关于审议〈公司2026 年内部审计及投资项目后评价工作计 划〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

同意《公司2026 年内部审计及投资项目后评价工作计划》。

(二)《关于审议〈公司2026 年度重大风险评估情况报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

同意《公司2026 年度重大风险评估情况报告》。

(三)《关于审议〈公司“十四五”战略规划总结评估报告〉的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议并取得了明确同意的意见。

同意《公司“十四五”战略规划总结评估报告》。

(四)《关于审议收购深远数据60%股权项目的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议并取得了明确同意的意见。

同意公司收购深圳市深远数据技术有限公司60%股权,收购价不超 过资产评估值1,664.11 万元。本次收购完成后,公司将持有深圳市深远 数据技术有限公司100%股权。

三、备查文件

(一)《公司第十一届董事会第二十三次会议决议》;

(二)《公司第十一届董事会审计委员会第十一次会议决议》;

(三)《公司第十一届董事会战略委员会第十次会议决议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

2026 年4 月1 日