深华发A：深华发董事会2026年第二次临时会议决议公告

股票代码:000020 200020 股票名称:深华发A 深华发B

编号:2026-23

深圳中恒华发股份有限公司 董事会2026 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于2026 年5 月21 日以传真 及电子邮件方式向全体董事发出召开董事会2026 年第二次临时会议 的通知。

2.本次董事会会议于2026 年6 月1 日以通讯方式召开。

3.本次董事会会议应参与表决董事7 人,全部参与表决。

4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,本次会议审议通过 了《关于聘任公司副总经理的议案》(公告编号:2026-22)

该议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

特此公告。

深圳中恒华发股份有限公司

董 事

会

2026年6月2日