深华发A：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

股票代码:000020 200020 股票名称:深华发A 深华发B

编号:2026-26

关于确认董事、高级管理人员2025 年度薪酬 及2026 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳中恒华发股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月9 日召开了董事会2026 年第三次临时会议,审议通过了《关于确 认董事、高级管理人员2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方案的议案》, 该议案尚需提交公司股东会审议通过,现将具体内容公告如下:

一、公司董事、高级管理人员2025 年度薪酬情况

2025 年度,在公司担任具体职务的董事和高级管理人员根据其 担任的具体管理职务、岗位等,按照公司相关薪酬规定领取薪金;独 立董事实行津贴制,津贴按月发放;外部董事(未在公司担任管理职 务的非独立董事)未在公司领取薪酬或津贴。公司董事和高级管理人 员2025 年度薪酬情况已在2025 年年度报告中披露,详见巨潮资讯网 2026 年4 月21 日披露的《2025 年度报告》相应章节内容。

二、公司董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案

为进一步完善公司激励与约束机制,根据有关法律法规及公司 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定,参照公司所在行 业、地区薪酬水平,并结合公司实际情况,现拟定公司董事、高级管 理人员2026 年度薪酬方案,具体如下:

1、适用对象:公司2026 年度任职的董事、高级管理人员。

2、遵循原则:

公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则

(1)公平原则;

(2)坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则;

(3)客观、公正、公开的原则。

3、2026 年度董事薪酬(津贴)方案:

(1)在公司任职的董事,根据其在公司担任的具体职务、岗位, 按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取职务薪酬,不再单独领取董 事津贴。

(2)独立董事实行津贴制,8 万元/年(含税),按月发放;因 出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。

(3)外部董事(未在公司担任管理职务的非独立董事),不在 公司领取薪酬。

4、2026 年度高级管理人员薪酬方案:

高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成,主要依据职 位、责任、能力、市场薪资行情等因素,同时结合公司年度经营业绩 及其实际工作绩效评定,根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取。

在公司担任具体职务的董事和高级管理人员的薪酬应当由基本 薪酬、绩效薪酬等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与 绩效薪酬总额的50%。

5、其他规定

(1)公司董事、高级管理人员的任职津贴或薪酬分别自董事经 股东会、高级管理人员经董事会批准聘任当日起计算,由公司统一代 扣并代缴个人所得税;

(2)公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等不 再担任公司董事、高级管理人员职务的或自愿放弃领取津贴(报酬) 的,按其实际任期计算薪酬并予以发放。

特此公告。

深圳中恒华发股份有限公司

董 事 会

2026 年6 月10 日