深科技：董事会决议公告

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2023-073

深圳长城开发科技股份有限公司第九届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司第九届董事会第四十次会议于2023年10月25日以通讯表决的方式召开，该次会议通知已于2023年10月17日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：

一、审议通过了《2023年第三季度经营报告》

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、审议通过了《2023年第三季度报告》（详见同日公告2023-074）

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、审议通过了《中国电子财务有限责任公司专项审计报告（2023年9月30日）》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决3票，表决通过。关联董事李刚先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决。

特此公告。

深圳长城开发科技股份有限公司董事会二○二三年十月二十七日