深科技：2023年度(第六次)临时股东大会决议公告

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证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2023-105

深圳长城开发科技股份有限公司2023年度（第六次）临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、 本次股东大会无否决议案的情形；

2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开情况

1、 会议时间：

现场会议召开时间：2023年12月28日14：30网络投票起止时间：2023年12月28日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月28日上午9：15～9：25，9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月28日9：15至15：

00期间的任意时间。

2、 召开地点：深圳市福田区彩田路7006号深科技城C座会议中心

3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、 召 集 人：公司第九届董事会

5、 主 持 人：董事长韩宗远先生因公出差，无法出席本次股东大会，经公司全体董事过半数以上同意，由公司董事、副总裁周庚申先生代为主持会议。

6、 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议出席情况

1、 股东出席情况

（1） 出席会议的总体情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计19人，其所持有表决权的股份总数为101,278,696股，占公司有表决权股份总数的9.9096%。

（2） 现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表5人，其所持有表决权的股

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份总数为87,705,917股，占公司有表决权总股份8.5816%。

（3） 网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东14人，代表股份数量13,572,779股，占公司有表决权股份总数的1.3280%。

2、 其他人员出席情况

公司部分董事、监事及高级管理人员及律师出席了会议。

三、 提案审议情况

公司2023年度（第六次）临时股东大会审议提案1为普通决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的1/2以上通过，该提案属于关联交易事项，相关关联股东已回避表决。

本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下提案：

四、 提案表决情况

本次股东大会对前述提案的表决结果如下：

注1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。

其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：

注2：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。

注3：同总体表决结果。

五、 律师出具的法律意见

1、 律师事务所名称：广东信达律师事务所

2、 律师姓名：王利国、王倩律师

3、 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股

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东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议通过的决议合法、有效。

六、 备查文件

1、 2023年度（第六次）临时股东大会通知公告；

2、 2023年度（第六次）临时股东大会决议；

3、 2023年度（第六次）临时股东大会法律意见书。

特此公告。

深圳长城开发科技股份有限公司

董事会二○二三年十二月二十九日