深科技：半年报董事会决议公告

公告编码:2026-031

深圳长城开发科技股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司第十届董事会第二十三次会议于2026 年8 月 24 日以现场和通讯(视频)相结合的方式召开,现场会议在本公司会议中心,该 次会议通知已于2026 年8 月13 日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员, 应参与表决董事9 人,实际参与表决董事9 人,符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项:

一、审议通过了《2026 年半年度经营报告》;

二、审议通过了《2026 年半年度报告全文及摘要》;(详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

三、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告(2026 年6 月 30 日)》;(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

审议结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,回避表决3 票,表决通过。关 联董事刘汉清先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决。

四、审议通过了《公司未来三年股东回报规划(2027-2029 年)》;(详见巨

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深圳长城开发科技股份有限公司

董事会决议公告2026-031

此议案尚需提交公司最近一次股东会审议,股东会时间另行通知。

五、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》;(详见同日公告 2026-033)

此议案尚需提交公司最近一次股东会审议,股东会时间另行通知。

六、审议通过了《关于公司提供担保的议案》;(详见同日公告2026-034)

此议案尚需提交公司最近一次股东会审议,股东会时间另行通知。

特此公告。

深圳长城开发科技股份有限公司

董事会

二?二六年八月二十六日

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