招商港口：第十一届董事会2023年度第三次临时会议决议公告

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2023-065

招商局港口集团股份有限公司第十一届董事会2023年度第三次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况

（一）董事会会议通知的时间和方式

公司于2023年8月9日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会2023年度第三次临时会议的书面通知。

（二）董事会会议的时间、地点和方式

会议于2023年8月16日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

（三）董事会会议出席情况

会议应参加董事12名，共有12名董事参与通讯表决。

（四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任李文波先生担任本公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。公司独立董事均表示同意该项议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号2023-066）。

（二）审议通过《关于聘任首席合规官的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任首席合规官的议案》，同意聘任刘利兵先生担任本公司首席合规官，任期自董事会审议通过之日

起至第十一届董事会任期届满之日止。本次聘任的首席合规官由董事会认定为公司高级管理人员。公司独立董事均表示同意该项议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号2023-066）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字的第十一届董事会2023年度第三次临时会议决议；

（二）公司独立董事的独立意见。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会2023年8月17日