招商港口：董事会决议公告

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2023-080

招商局港口集团股份有限公司第十一届董事会2023年度第五次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2023年10月18日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会2023年度第五次临时会议的书面通知。会议于2023年10月25日14:00在深圳市蛇口工业三路招商局港口大厦25A会议室，以现场结合视频的方式召开。会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议由冯波鸣董事长主持，本公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2023年第三季度报告》，并保证该报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《2023年第三季度报告》（公告编号2023-081）。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意将此议案提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《<公司章程>修订对照表》《公司章程》。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意将此议案提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《董事会议事规则》。

（四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意将此议案提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《独立董事工作制度》。

（五）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《董事会审计委员会工作细则》。

（六）审议通过《关于修订<董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》。

（七）审议通过《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

（八）审议通过《关于修订<首席执行官工作细则>的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<首席执行官工

作细则>的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《首席执行官工作细则》。

（九）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《投资者关系管理制度》。

（十）审议通过《关于修订<经理层成员经营业绩考核办法>的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<经理层成员经营业绩考核办法>的议案》。

（十一）审议通过《关于召开公司2023年度第二次临时股东大会的议案》会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2023年度第二次临时股东大会的议案》，同意在深圳市蛇口工业三路招商局港口大厦25A会议室召开本公司2023年度第二次临时股东大会，并授权董事会秘书按照《公司章程》等相关规定发出股东大会通知（具体召开时间以股东大会会议通知为准），并同意授权董事会办公室根据后续发出的2023年度第二次临时股东大会通知筹备股东大会。

三、备查文件

经与会董事签字的第十一届董事会2023年度第五次临时会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会2023年10月26日