招商港口：第十一届董事会2023年度第六次临时会议决议公告

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2023-091

招商局港口集团股份有限公司第十一届董事会2023年度第六次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况

（一）董事会会议通知的时间和方式

招商局港口集团股份有限公司（“本公司”）于2023年12月21日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会2023年度第六次临时会议的书面通知。

（二）董事会会议的时间、地点和方式

会议于2023年12月28日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

（三）董事会会议出席情况

会议应参加董事12名，共有12名董事参与表决。

（四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<办公会议事规则>的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<办公会议事规则>的议案》，具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《办公会议事规则》。

（二）审议通过《关于经理层成员2022年度业绩考核结果及薪酬兑现方案的议案》

会议以10票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过《关于经理层成员2022年度业绩考核结果及薪酬兑现方案的议案》，该议案已经本公司第十一

届董事会提名、薪酬与考核委员会2023年度第四次会议审议通过。董事徐颂兼任本公司首席执行官（CEO）职务，董事陆永新兼任本公司首席运营官（COO）、总经理职务，审议该议案时已回避表决。

三、备查文件

（一）经与会董事签字的第十一届董事会2023年度第六次临时会议决议；

（二）第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会2023年度第四次会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会2023年12月29日