招商港口：第十一届董事会2024年度第四次临时会议决议公告

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2024-045

招商局港口集团股份有限公司第十一届董事会2024年度第四次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况

（一）董事会会议通知的时间和方式

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2024年5月24日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会2024年度第四次临时会议的书面通知。

（二）董事会会议的时间、地点和方式

会议于2024年5月28日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

（三）董事会会议出席情况

会议应参加董事12名，共有12名董事参与表决。

（四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于取消2023年度股东大会部分提案的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于取消2023年度股东大会部分提案的议案》。基于审慎原则，本公司取消原定提交2023年度股东大会审议的第14项提案《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》。除取消上述提案事项外，本公司2023年度股东大会的其他提案、股权登记日、会议召开时间、召开地点、召开方式等其他事项均保持不变。上述事项已经本公司第十一届董事会审计委员会2024年度第三次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于取消2023年度股东大会部分提案

暨2023年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-046）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字的第十一届董事会2024年度第四次临时会议决议；

（二）第十一届董事会审计委员会2024年度第三次会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会2024年5月29日