深天3：第十届董事会第十九次临时会议决议公告

证券代码：400249 证券简称：深天3 主办券商：信达证券

深圳市天地（集团）股份有限公司第十届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年11月5日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月30日以电子邮件及电话方式发出

5.会议主持人：公司董事长

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

事会秘书职务。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，依据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司聘任焦墨山先生担任公司董事会秘书职务。

该事项已经董事会提名委员会审议通过。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第十届董事会第十九次临时会议决议

深圳市天地（集团）股份有限公司

董事会2024年11月6日