R深天1：第十一届监事会第二次临时会议决议公告

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深圳市天地(集团)股份有限公司 第十一届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年5 月21 日

2.会议召开方式: □现场会议

√电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2026 年5 月20 日 以电子邮件、电话方式 发出

5.会议主持人:监事会主席

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3 人,出席和授权出席监事2 人。

监事钟作平因辞任缺席,未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司监事会补选陈乐女士为第十一届监事会非职工监事候 选人的议案》

1. 议案内容:

因公司监事辞任将导致公司监事会人数低于法定人数,为保证公司监事会的

正常运行,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,拟提名陈乐女士为公司监 事会非职工监事候选人(简历详见附件),并将此议案提交公司股东会审议。

2. 回避表决情况

不适用

3. 议案表决结果:同意2 票;反对0 票;弃权0 票。

4. 提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳市天地(集团)股份有限公司第十一届监事会第二次临时会议决议》

深圳市天地(集团)股份有限公司

监事会

2026 年5 月21 日