R深天1：第十一届董事会第二次临时会议决议公告

主办券商:信达证券

深圳市天地(集团)股份有限公司 第十一届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年5 月21 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

出

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年5 月20 日以电子邮件方式发

5.会议主持人:公司董事长

6.会议列席人员:公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、规范性文件以及《公 司章程》等公司制度的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事8 人,出席和授权出席董事8 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于补选公司第十一届董事会非职工董事候选人的议案》

1.议案内容:

因公司第十一届董事会3 名董事辞职,其中含1 名职工董事。根据《中华人 民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定,应进行补选。公司第十一届董 事会共补选3 名董事,其中职工董事1 名由公司员工代表大会选举产生,其余2 名非职工董事由股东单位推荐、董事会提名,经公司董事会审议通过后提交公司 股东会选举产生。公司第十一届董事会同意提名林贵鹏先生、郭碧莲女士为公司 第十一届董事会补选非职工董事候选人。

以上第十一届董事会董事候选人名单将提交公司股东会审议,并实行逐项表 决。(董事候选人简历见附件)

2.回避表决情况:

不适用

3.议案表决结果:同意8 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容:

公司拟定于2026 年6 月8 日14:00 于深圳市福田区深南大道西农园路西东 海国际中心(一期)B 栋26 楼1 号公司会议室召开本公司2026 年第一次临时股 东会,审议补选公司第十一届董事会、监事会成员的相关议案。

2.回避表决情况

不适用

3.议案表决结果:同意8 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳市天地(集团)股份有限公司第十一届董事会第二次临时会议决议》

深圳市天地(集团)股份有限公司

董事会

2026 年5 月21 日