R深天1：2026年第一次临时股东会会议决议公告

公告编号：2026-016证券代码：400249 证券简称：R深天1 主办券商：信达证券

深圳市天地（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年6月8日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

深圳市福田区深南大道西农园路西东海国际中心（一期）B 栋 26 楼 1 号会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共4人，持有表决权的股份总数54,252,671股，占公司有表决权股份总数的39.10%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事8人，列席8人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事列席会议。

二、议案审议情况

（一）《关于补选公司第十一届董事会非职工董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于公司董事会补选林贵鹏先生为第十一届董事会非职工董事候选人的议案》普通股同意股数48,025,268股，占出席本次会议有表决权股份总数的88.52%；反对股数6,227,403股，占出席本次会议有表决权股份总数的11.48%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

(2) 审议通过《关于公司董事会补选郭碧莲女士为第十一届董事会非职工董事候选人的议案》普通股同意股数48,025,268股，占出席本次会议有表决权股份总数的88.52%；反对股数6,227,403股，占出席本次会议有表决权股份总数的11.48%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会补选陈乐女士为第十一届监事会非职工监事候选人的议案》

1.议案表决结果：

普通股同意股数48,025,268股，占出席本次会议有表决权股份总数的88.52%；反对股数6,227,403股，占出席本次会议有表决权股份总数的11.48%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京观韬（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：罗增进、杨健

（三）结论性意见

本次股东会形成的决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件

1.深圳市天地（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议；

2.北京观韬（深圳）律师事务所关于深圳市天地（集团）股份有限公司 2026

年第一次临时股东会的法律意见书。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董事会2026年6月9日