R深天1：代表监事暨聘任高级管理人员公告

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深圳市天地(集团)股份有限公司补选职工代表董事、职工 代表监事暨聘任高级管理人员公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、选任和补选基本情况

(一)职工董事补选的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司职工代表大会于2026 年6 月8 日审 议并通过:

补选林建喜先生为公司职工代表董事,任职期限自 2026 年 6 月 8 日起生效。上 述选任人员不持有公司股份,不是失信联合惩戒对象。

(二)职工监事补选的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司职工代表大会于2026 年6 月8 日审 议并通过:

补选梁锦浩先生为公司职工代表监事,任职期限自 2026 年 6 月 8 日起生效。上 述选任人员不持有公司股份,不是失信联合惩戒对象。

(三)董事长选任的基本情况

过:

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司董事会于2026 年6 月8 日审议并通

选任林建庭先生为公司董事长,任职期限自 2026 年 6 月 8 日起生效。上述选任 人员不持有公司股份,不是失信联合惩戒对象。

(四)高级管理人员聘任的基本情况

过:

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司董事会于2026 年6 月8 日审议并通

聘任林建庭先生为公司总经理,任职期限自 2026 年 6 月 8 日起生效。上述聘任 人员不持有公司股份,不是失信联合惩戒对象。

(五)首次任命董监高人员履历

梁锦浩,男,1992 年3 月出生。曾任广州市荔湖高尔夫球有限公司人事行政副经 理;广州市嘉跃贸易有限公司行政部办公室主任;现任广东荔湖投资发展有限公司行 政副总监。

梁锦浩先生不存在不得提名为挂牌公司监事的情形;没有受到过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;梁锦浩先生目前没有 持有本公司股份;不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及股转公司其他相关规定等要求的任职资格。

二、补选和聘任对公司产生的影响

(一)任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次补选和聘任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数, 未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成 员的三分之一,未导致董事会成员中无公司职工代表。

本次补选和聘任不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公 司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(二)对公司生产、经营的影响:

本次补选和聘任符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,符合公司治理需要, 不会对公司的经营活动产生不利影响。

三、备查文件

1. 深圳市天地(集团)股份有限公司职工代表大会决议;

2. 深圳市天地(集团)股份有限公司第十一届董事会第三次临时会议决议。

深圳市天地(集团)股份有限公司

董事会

2026 年6 月9 日