特力A：十届董事会第二十次临时会议决议公告

深圳市特力(集团)股份有限公司 十届董事会第二十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董 事会在2026 年5 月15 日以邮件方式发出召开十届董事会第二十 次临时会议的通知,会议于2026 年5 月22 日以通讯方式召开。 本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事8 名,实到 8 名,公司部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下 议案:

一、审议通过关于制定《董事、高级管理人员2026 年度薪 酬方案》的议案

(一)《董事2026 年度薪酬方案》

表决结果:该议案涉及全体董事,基于谨慎原则,全体董事 回避表决,直接提交股东会审议。

(二)《高级管理人员2026 年度薪酬方案》

表决结果:赞成6 票,反对0 票,弃权0 票。

关联董事杨喜先生、黄田阳女士回避表决。

本方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的相关方案。

二、审议通过关于召开2025 年年度股东会的议案

公司董事会提议召开2025 年年度股东会,具体通知由董事 会以公告形式发出。

表决结果:赞成8 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025 年年度股东会的通知》。

三、备查文件

1.《十届董事会第二十次临时会议决议》;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市特力(集团)股份有限公司

董事会

2026 年5 月23 日